Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR)’nın Yönetim Kurulu üyeliklerinde bazı düzenlemeler yapıldığı bildirildi.
22 Eylül 2012 03:03
Şirketin ‘Yeni Yönetim Kurulu Üyelikleri Hakkında’ başlığıyla yaptığı açıklamasının tam metni şu şekilde:
“6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 25. maddesi uyarınca, şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Osman Tar, Nihat Karadağ, Dinç Kızıldemir, Ahmet Aksu, Ertuğrul Aydın ve Fatma Canlı görevlerinden istifa etmiş; istifa ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363 ve şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin 11. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulumuzun 9163, 9164, 9165 ve 9166’nolu kararlarıyla şirketimizin ortaklarından Ataer Holding A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Nihat Karadağ), OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Dinç Kızıldemir), OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ertuğrul Aydın) ve OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Fatma Canlı) ile şirketimizin A Grubu payı üzerinde intifa hakkı sahibi T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi: Ahmet Aksu), yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmişlerdir.
Yine yukarıda anılan kararlarla, Ataer Holding A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas aza, OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Nihat Karadağ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve murahhas aza ve OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Dinç Kızıldemir) murahhas aza olarak görevlendirilmiş ve yetkilendirilmişlerdir.
9166’nolu Yönetim Kurulu kararımızla aynı zamanda, şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Husrev Bozer’in 05.07.2012 tarihi itibariyle istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ali Aydın Pandır, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmiştir.
İSDEMİR YÖNETİMİ 6103 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, şirketimiz bağlı ortaklıklarından İskenderun Demir ve Çelik A.Ş’de (İSDEMİR) Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Osman Tar, Dinç Kızıldemir, Nihat Karadağ, Yeşim Kurna, Ertuğrul Aydın ve Fatma Canlı görevlerinden istifa etmiş; istifa ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine İSDEMİR Yönetim Kurulu’nun 250, 252, 253 ve 254’nolu kararları ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar), Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Temsilcisi: Dinç Kızıldemir), Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Nihat Karadağ), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Ertuğrul Aydın) ve Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Fatma Canlı) ile İSDEMİR’in A Grubu payları üzerinde intifa hakkı sahibi T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi: Yeşim Kurna), yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmişlerdir.
İSDEMİR Yönetim Kurulu da, yukarıda anılan kararları ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş’ yi (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas üye, Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş’yi (Temsilcisi: Dinç Kızıldemir) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve murahhas üye ve Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi (Temsilcisi: Nihat Karadağ) murahhas üye olarak görevlendirmiş ve yetkilendirmiştir.
Yine İSDEMİR’de görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Husrev Bozer’in 05.07.2012 tarihi itibariyle istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, İSDEMİR’in 254’nolu Yönetim Kurulu kararı ile Ali Aydın Pandır, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmiştir.”
AÇIKLAMA NE ANLAMA GELİYOR? 29 Haziran 2012’deki Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tutanağına göre, bu toplantıya Ataer Holding A.Ş temsilcisi olarak Abdulkadir Cevdet Özgen katılmış, Fatih Osman Tar ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı göreviyle Divan Başkanlığı’nı üstlenmişti. Toplantıda yönetim kurulundaki üye sayısı 9’a çıkarılmış ve üyeliklere tümü Ataer Holding’i temsilen Fatih Osman Tar, Nihat Karadağ, Dinç Kızıldemir, Ertuğrul Aydın ve Fatma Canlı seçilmişti. Ali Husrev Bozer, Nazmi Demir ve Atilla Tamer Alptekin bağımsız üye olarak, Ahmet Aksu ise Özelleştirme İdaresi’ni temsilen yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti. Tüm üyelerin görev süresi bir yıl olarak ifade edilmişti.
6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin, bizzat kendilerinin ya da bir başkasının seçilmesi gerekiyor.
Dolayısıyla, ERDEMİR tarafından dün yapılan açıklamaya göre de, (1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun gereği olarak) Ataer Holding’i temsilen yönetim kurulu üyeliğine seçilen 5 üye ve bir Özelleştirme İdaresi temsilcisi üye görevlerinden istifa etti. Ve oluşturulan yeni yönetim kurulu üyeliklerinde de, yönetim kurulundaki söz konusu 6 üyenin temsil ettikleri tüzel kişiliklerin açıkça belirtildiği bir yapılanma sağlandı. Ayrıca, 29 Haziran’da bağımsız üyeliğe seçilmesinden bir hafta sonra istifa eden Ali Husrev Bozer’in yerine de Ali Aydın Pandır seçildi.
